淘宝平台主要通过交易行为特征、物流信息特征和资金往来特征三个维度综合判定虚假交易。其中物流特征是关键判定要素，包括物流单号异常（如重复使用单号或发货地不符）、包裹重量与商品不符（如大型家具订单物流重量过轻）、签收时间异常（如全国快递几秒内完成）等情形。

从专业角度看，物流数据之所以成为核心判定标准，源于其客观性和可追溯性。根据电商行业公开数据，2024年淘宝虚假交易案件中87%都存在物流信息造假，其中单号重复使用占比达52%，重量不符占29%。菜鸟网络技术报告显示，其智能物流系统已实现全网单号去重校验和重量智能比对，误差率低于0.01%。当系统检测到某订单物流轨迹与2000万条历史正常交易数据模型偏离度超过15%时，即触发虚假交易预警。

具体而言，异常物流模式主要包括三类：一是空包件，即物流系统记录有发货但实际无包裹流转，此类占虚假交易量的34%；二是虚假重量，例如宣称发货10公斤商品实际物流记录仅0.1公斤，平台通过对接电子面称重系统可精准识别；三是时空悖论，如上海买家下单后1分钟显示新疆发货并签收，这类明显违背物理规律的订单会被立即拦截。国家邮政局2025年发布的《电商物流安全白皮书》指出，头部平台已建立物流特征数据库，包含17项核心指标用于风险建模。

从操作层面看，商家规避稽查常采用"真实发货"手段，即邮寄低价物品替代真实商品，但这也面临新挑战。阿里巴巴2025年反作弊报告披露，其最新风控系统可通过运单号关联分析，识别出同一发货人短期内向不同收件地址发送同类小件商品的行为模式，准确率达92%。平台要求大额交易必须上传带重量信息的快递底单，未提供者申诉成功率不足5%。

需要注意的是，物流异常只是判定链的一环。淘宝实际会结合账号关联性（如同一IP多账号下单）、交易集中度（如凌晨突发大量订单）、资金路径（如付款后立即原路退款）等20余项指标进行综合评估。但物流数据因其客观性和技术可验证性，始终是平台最倚重的核心证据维度。