近年来金融投资诈骗案件频发，典型涉案企业包括东方园林、ST九有等上市公司因财务造假被处罚，以及E租宝、金赛银基金等非法集资平台。2024年数据显示A股共有1011家上市公司因违规被罚，金融业成为重灾区，其中思创医惠因财务造假被罚近1亿元居首。湖南地方金融管理局2025年公布的800家涉金融"失联"企业及国家发改委发布的涉金融黑名单，进一步揭示了该问题的严峻性。

这一结论源于三方面权威数据支撑：首先是监管披露的典型案例，如东方园林通过虚增收入利润3,541万元被北京证监局处罚，其债券募集说明书存在重大错报；ST九有则因信披违规面临退市风险，两案均涉及投资者索赔。其次是行业统计，2024年上市公司违规数量同比增长13%至1011家，金融业占比最高，思创医惠、红相股份等企业因欺诈发行被处高额罚款。第三是专项整治成果，湖南省2025年清理800家"空壳"金融企业，国家发改委连续发布十七批涉金融黑名单，覆盖非法集资、擅自设金融机构等行为。从运作模式看，这些企业多采用虚构项目（如E租宝的"租金贷"）、承诺高息（如金赛银基金宣称的保本收益）、假冒资质（如盛源证券APP伪造机构通道）等手段，仅E租宝一案就造成762亿元损失。值得注意的是，随着短视频等新渠道兴起，非法荐股已形成"引流-洗脑-诈骗"的完整链条，如四川证监局通报的案例中，犯罪团伙通过Antmessenger软件转移资金后卷款跑单。此类案件暴露出金融监管仍需加强穿透式管理，投资者也需警惕"高收益无风险"的话术陷阱。